О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501017828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509000854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00134-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2024 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08.05.2024 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров.
2.Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2024 г.
3.Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
4.Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
5.Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.О сообщении акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров.
8.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
11. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «СахМП» за 2023 год.
12.Утверждение отчета генерального директора о результатах деятельности общества за 2023 год.
13.Утверждение отчета о заключенных обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Утверждение итоговых коэффициентов выполнения КПЭ (годовая премия) единоличного исполнительного органа ПАО «СахМП» и принятие решения о выплате единоличному исполнительному органу премии.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00134-А от 24.04.2008 (ранее 61-1П-17 от 05.02.1993), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100770, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг (доверенность от 25.12.2023 № 2700) ПАО "СахМП"
__________________ Сарайкин С.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.05.2024г. М.П.